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山东诸城农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

山东诸城农村商业银行股份有限公司股东:

妹子露全身直播根据《山东诸城农村商业银行股份有限公司章程》相关规定,现就召开山东诸城农村商业银行股份有限公司(以下简称“诸城农商银行”或“本行”)2019年度股东大会(以下简称“会议”)相关事项通知如下:

一、会议时间

妹子露全身直播2020年6月19日(星期五)上午10:00。

二、会议地点

本行二楼会议室。

三、会议人员

1、本行股东及委托代理人。

妹子露全身直播2、本行董事、监事、高级管理层成员。

3、本行聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

四、会议审议事项

1、关于审议2019年度董事会工作报告的议案。

妹子露全身直播2、关于审议2019年度监事会工作报告的议案。

3、关于审议2019年度监事会评价情况报告的议案。

4、关于审议2019年度三农金融业务开展情况报告的议案。

妹子露全身直播5、关于审议2020年经营方针和业务发展规划的议案。

妹子露全身直播6、关于审议修订《山东诸城农村商业银行股份有限公司章程》的议案。

7、关于审议《山东诸城农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

妹子露全身直播8、关于审议《山东诸城农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案。

妹子露全身直播9、关于审议《山东诸城农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案。

10、关于审议山东诸城农村商业银行股份有限公司选举第三届拟任董事的议案。

11、关于审议山东诸城农村商业银行股份有限公司选举第三届拟任监事的议案。

12、关于审议增资认购利津舜丰村镇银行股份的议案。

13、关于审议2020年基本建设投资计划的议案。

妹子露全身直播14、关于审议2019年财务收支决算方案的议案。

妹子露全身直播15、关于审议2020年财务收支预算方案的议案。

16、关于审议2019年度利润分配方案的议案。

妹子露全身直播五、会议出席及登记提示

1、本行全体股东均有权出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议并表决。

妹子露全身直播2、自然人股东出席会议的,应携带股金证及有效身份证件;委托代理人出席会议的,应携带有效身份证件。法人股东法定代表人出席会议的,应携带股金证及有效身份证件;委托代理人出席会议的,应携带本人身份证及法定代表人授权委托书。

3、股权登记日:2020年5月31日。

六、其他事项

1、参加会议的股东请填写会议回执(具体见附件1),

并于2020年6月9日前以直接送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达诸城农商银行董事会办公室。

妹子露全身直播2、单独或合计持有本行3%以上有表决权股份的股东如有其他需此次会议审议的议题,请于2020年6月9日前将相关内容送达诸城农商银行董事会办公室。

3、会议出席人员交通及食宿费自理。

4、会议联系方式:

妹子露全身直播联系地址:山东省诸城市密州东路43号

联系电话:0536-6095738

妹子露全身直播电子邮件:996516774@qq.com

联系人:栾海平、刘 畅

邮编:262200

妹子露全身直播诸城农商银行2019年度股东大会会议回执(点击下载)

山东诸城农村商业银行股份有限公司

2020年5月30日

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